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Lawfare o la guerra judicial en Argentina y Brasil

Fuente: Islamia.
16 del 5 de 2018

La actual embestida legal contra Cristina Fern√°ndez de Kirchner en Argentina, Dilma Rousseff y Lula Da Silva en Brasil, son ejemplos no aislados de una nueva t√°ctica de guerra no convencional que se conoce como Lawfare.



Es el uso indebido de instrumentos jur√≠dicos para fines de persecuci√≥n pol√≠tica, destrucci√≥n de imagen p√ļblica e inhabilitaci√≥n de un adversario pol√≠tico. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos) de modo que quede m√°s vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo: logar que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacci√≥n.



El t√©rmino ‚Äúdescribe un m√©todo de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar‚ÄĚ[1] y es utilizado con este sentido en Unrestricted Warfare, un libro de estrategia militar de 1999. En 2001 el concepto comienza a ser manejado en √°mbitos diferentes a las Fuerzas Armadas estadounidenses, tras la publicaci√≥n de un art√≠culo escrito por el general de Fuerza A√©rea, Charles Dunlap, de la Duke Law School[2]. Estados Unidos (por medio de la USAID) es uno de los principales proveedores de asesor√≠a para la reforma de los aparatos jur√≠dicos en Am√©rica Latina[3] y el Departamento de Justicia estadounidense ha estrechado los v√≠nculos con los aparatos judiciales de la regi√≥n en la lucha anticorrupci√≥n[4].


1) El rol del Poder Judicial: El PJ se ha convertido en los √ļltimos a√Īos en un potente espacio desde donde desplegar, casi sin limitaciones, estrategias de desestabilizaci√≥n y persecuci√≥n pol√≠tica, hasta colocarse muy lejos del principio republicano del equilibrio de poderes. Es el √ļnico que no deriva de la voluntad popular sino de complejos mecanismos de designaciones pol√≠ticas y concursos, sumado a privilegios que los dem√°s poderes no tienen. Esto le permite operar pol√≠ticamente bajo un completo manto de institucionalidad. Se persiguen objetivos similares a los que otrora buscaban las Fuerzas Armadas: deslegitimar y perseguir figuras pol√≠ticas populares opuestas a sus intereses. Lo hacen a trav√©s de ‚Äúexpertos‚ÄĚ, que manejan un lenguaje t√©cnico objetivo (el lenguaje jur√≠dico), que se jacta de no estar ‚Äúcontaminado‚ÄĚ por la pol√≠tica.

2) Ajuste estructural y lucha anti-corrupci√≥n: El proceso de recorte del Estado y lo p√ļblico impulsado por las Instituciones Financieras Internacionales y organismos bilaterales estadounidenses desde principios de los ‚Äô80 en Am√©rica Latina, incluy√≥ la reforma jur√≠dica como parte de la batalla contra la ‚Äúineficiencia del Estado‚ÄĚ[5]. Se sostiene que la corrupci√≥n en el Estado debe ser extirpada apelando a las ‚Äúbuenas pr√°cticas‚ÄĚ del sector privado (eficiencia y transparencia) para desplazar la ‚Äúl√≥gica‚ÄĚ de lo p√ļblico, asociada al derroche y a la mala gesti√≥n de ‚Äúlos pol√≠ticos‚ÄĚ (l√©ase: militantes, gente con trayectoria en partidos pol√≠ticos), apostando a la formaci√≥n de t√©cnicos[6] (apol√≠ticos). La persecuci√≥n judicial se ha exacerbado contra funcionarios de gobiernos donde el Estado recuper√≥ su protagonismo en materia econ√≥mico-social, agrandando al Estado y revalorizando lo p√ļblico. A su vez, la corrupci√≥n va ocupando los primeros puestos entre las principales preocupaciones de los latinoamericanos, igualando a los problemas econ√≥micos[7].






Sin duda uno de los ejemplos m√°s destacados fue la muerte del Juez Alberto Nisman, que condujo a una fuerte desestabilizaci√≥n del gobierno de Cristina Fern√°ndez de Kirchner en el a√Īo de las elecciones presidenciales en Argentina (2015). En el mes de enero de 2015 se culp√≥ a la presidenta Cristina Fern√°ndez del asesinato del Juez Nisman, sin pruebas fehacientes y s√≥lo en base a presunciones difundidas por la prensa. Durante las gestiones kirchneristas, Nisman llev√≥ adelante la investigaci√≥n sobre el atentado a la Asociaci√≥n Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, atentado que desde un inicio fue atribuido a ‚Äúterroristas iran√≠es‚ÄĚ[8].

Sin embargo, desde el caso AMIA hasta la muerte de Nisman hay mucha informaci√≥n poco conocida que vincula a la Argentina con la geopol√≠tica de Estados Unidos en Medio Oriente, pues entre otras irregularidades, hay pruebas de que Nisman informaba peri√≥dicamente de los avances de la investigaci√≥n a la Embajada estadounidense en Argentina[9]. De eso hablaron poco los medios y se centraron en la denuncia que hab√≠a hecho el juez Nisman a la presidenta Kirchner por haber ‚Äúfabricado la inocencia‚ÄĚ de los supuestos perpetradores del atentado a la AMIA, en complicidad con el gobierno de Ir√°n, a cambio de beneficios comerciales y pol√≠ticos[10]. Meses despu√©s, en mayo de 2015, la C√°mara de Casaci√≥n emiti√≥ un dictamen en el que rechazaba las acusaciones contra Kirchner y otros dirigentes afines al oficialismo alegando ‚Äúinexistencia de delito‚ÄĚ[11]. No obstante, desde un principio la prensa criminaliz√≥ a la presidenta, de modo tal que ni siquiera el resultado del proceso judicial logr√≥ revertir esa imagen y que se materializ√≥, por ejemplo, en la consigna ‚Äútodos somos Nisman‚ÄĚ.


La causa Nisman no se acabó allí. El 30 de diciembre de 2016, la Cámara de Casación Penal ordenó la reapertura de la denuncia de Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado contra la AMIA.

Otra movida judicial de Macri fue, en diciembre de 2015, designar por decreto a dos jueces de la Corte Suprema, en lugar de llamar a Sesiones extraordinarias para la aprobación de las postulaciones en el Senado. La decisión obedece a motivos políticos: necesitaba que el tribunal estuviera completo (a su favor) ante la inminencia del impacto que generarían muchas de las medidas planeadas (e implementadas)[12].

A esto se suma la designación de la diputada Laura Alonso (del partido oficialista) en la oficina anticorrupción. Alonso no es abogada, condición necesaria para asumir el cargo, y por eso Macri modificó por decreto la reglamentación de la Oficina Anticorrupción para permitir que asuma al frente del organismo[13].



En el mes de diciembre de 2016, la ex presidenta qued√≥ procesada y embargada por 10.000 millones de pesos como supuesta integrante de una ‚Äúasociaci√≥n il√≠cita‚ÄĚ que habr√≠a funcionado durante sus dos gobiernos y el de N√©stor Kirchner para la adjudicaci√≥n de obra p√ļblica en la provincia de Santa Cruz, beneficiando al empresario L√°zaro Ba√©z[14]. Adem√°s estar√≠an implicados el ex ministro de Econom√≠a Axel Kicillof y ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli.


A ra√≠z de ese caso surgieron otros, como el llamado ‚Äúla ruta del dinero K‚ÄĚ. El fiscal de la causa, Guillermo Mariju√°n, comunic√≥ que ‚Äúdescubrieron la trama de cuentas off shore que el clan B√°ez ten√≠a en Suiza y que estar√≠a asociada, seg√ļn declaraciones del financista Leonardo Fari√Īa, a los Kirchner‚ÄĚ[15]. Esta presunci√≥n se presenta como un hecho consumado, aun cuando el proceso judicial est√° en curso. A esta inculpaci√≥n previa a la sentencia final se suma una pregunta crucial ¬ŅQu√© pas√≥ con la investigaci√≥n de las cuentas off-shore de la familia Macri, considerando que se trata del presidente de turno, y sabiendo que en otros pa√≠ses hubo mandatarios que tuvieron que renunciar a sus cargos por este tipo de implicaci√≥n? A fines de diciembre de 2016, fue confirmado que el Grupo Macri tiene 50 sociedades off shore distribuidas en guaridas fiscales en todo el mundo: Panam√°, Hong Kong, Bahamas, Londres, Belice, Dubay, Brithish Island, Grand Cayman y Florida, informaci√≥n que ser√° presentada en una ampliaci√≥n del caso que present√≥ el diputado Dar√≠o Mart√≠nez y que lleva el juez Sebasti√°n Casanello[16]. La prensa argentina public√≥ poco y nada con respecto a este caso, pero s√≠ dio enorme cobertura al caso de Cristina Fernandez de Kirchner. A la invisibilizaci√≥n de la implicancia de Macri en los Panam√° Papers, se suma una nota de Clar√≠n (publicada el d√≠a anterior a la presencia en Tribunales de los hijos de Cristina Fern√°ndez), en la que se expresa que el Juez Casanello recibi√≥ un informe de la Unidad de Informaci√≥n Financiera (UIF) ‚Äďorganismo oficialista y que en los √ļltimos meses ha estrechado sus v√≠nculos con el Departamento del Tesoro estadounidense[17]‚Äď que absuelve a Macri del lavado de activos[18]. Un dato es que en la versi√≥n impresa del diario, a diferencia de la versi√≥n digital, el titular omite que el resultado fue brindado por la UIF, para darle mayor credibilidad a la noticia ‚Äďasumiendo indirectamente la escasa objetividad del organismo[19].


Otro caso que trascendi√≥ fue el vinculado a ‚ÄúF√ļtbol para todos‚ÄĚ: la jueza Mar√≠a Servini proces√≥ a tres exjefes de Gabinete de la gesti√≥n anterior por las irregularidades publicitarias del programa F√ļtbol para Todos: An√≠bal Fern√°ndez, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich[20]. Esto fue ampliamente cubierto por la prensa. Sin embargo, menos se habl√≥ de los empresarios, principales implicados en el negocio ¬ŅQu√© pas√≥ con el gerente de Torneos y Competencias vinculado al esc√°ndalo de corrupci√≥n de la FIFA? El empresario argentino Alejandro Burzaco, en arresto domiciliario en EE.UU. por la investigaci√≥n de corrupci√≥n en la FIFA, est√° adem√°s implicado en la filtraci√≥n de documentos del bufete Mossack Fonseca en Panam√°, que relaciona a numerosas personalidades mundiales con para√≠sos fiscales[21]. Fue ‚Äúolvidado‚ÄĚ casi totalmente por la prensa, a pesar de ser un doble-esc√°ndalo.





La Operaci√≥n Lava Jato ‚Äďque se inici√≥ en 2009 y tom√≥ impulso en 2013[22]‚Äď fue la principal herramienta para desprestigiar al gobierno de Rousseff y a los miembros de su partido, especialmente el ex Presidente Lula Da Silva. Toda la campa√Īa presidencial por la reelecci√≥n de Dilma estuvo te√Īida por acusaciones de corrupci√≥n contra ella y Lula, motivadas por supuestos contenidos de las confesiones de dos de los, por entonces, principales delatores de la causa. Fue precisamente tres d√≠as antes de la segunda vuelta electoral entre Rousseff y A√©cio Neves (PSDB) que la famosa revista Veja public√≥ la primicia de que ella y su antecesor, Da Silva, conoc√≠an todo el esquema de corrupci√≥n derivado de la empresa estatal Petrobras. Dicha informaci√≥n, hasta entonces s√≥lo sospechada, fue aparentemente revelada por el delator Alberto Youssef. Lo llamativo del caso es que el abogado de √©ste, en una entrevista realizada pocos d√≠as despu√©s neg√≥ conocer la informaci√≥n citada por la revista[23]. Ya pasado el ajustado triunfo de Dilma se supo que funcionarios judiciales que participaban en el caso hab√≠an hecho campa√Īa a favor de Neves[24] y que el mismo delator lo hab√≠a acusado de recibir coimas[25].

El por entonces Presidente de la C√°mara de los Diputados, Eduardo Cunha (PMDB), fue denunciado por la Procuradur√≠a General de la Rep√ļblica al Supremo Tribunal Federal (STF) en agosto de 2015 por corrupci√≥n pasiva y lavado de dinero en el marco de las investigaciones de la operaci√≥n Lava Jato[26]. Dos meses despu√©s de esa acusaci√≥n ‚Äďy el mismo d√≠a que el STF desestim√≥ dos pedidos de impeachment contra Rousseff‚Äď Cunha fue denunciado en el Consejo de √Čtica de Diputados tras el descubrimiento de que √©ste pose√≠a cuentas millonarias no declaradas en Suiza. Hasta el momento, Cunha hab√≠a desestimado tambi√©n cinco pedidos de impeachment presentados en la C√°mara; pero en diciembre de 2015, cuando los diputados del PT que integraban el Consejo de √Čtica votaron favorablemente por la apertura del proceso contra √©l, inmediatamente dio curso a otro pedido de impeachment ‚Äďpor improbidad administrativa, no corrupci√≥n‚Äď que estaba ‚Äúcajoneado‚ÄĚ y que finalmente prosper√≥[27]. Sin negar el aspecto quid pro quo entre el PT y Cunha, lo cierto es que reci√©n en mayo de 2016, por decisi√≥n del recientemente fallecido Ministro del STF Teori Zavascki, Cunha fue suspendido como Diputado y, en consecuencia, como Presidente de la C√°mara. Hacia junio de ese a√Īo, ya el STF hab√≠a aceptado dos denuncias m√°s y lo hab√≠a imputado nuevamente por otra causa. Sin embargo, ya para entonces Rousseff ten√≠a los d√≠as contados en la Presidencia gracias al accionar del ahora preso Eduardo Cunha y las dilaciones (¬Ņcomplicidad?) del Supremo.



Una de las claves del Lava Jato, es que resulta ‚Äúinnovador‚ÄĚ a nivel regional por su m√©todo para obtener pruebas y usar la inusual figura de la delaci√≥n en amplia escala[28]. Esta novedad forma parte de los programas de asesoramiento impartidos por el gobierno estadounidense a miembros del sector judicial de Brasil y la regi√≥n, como el Programa Puentes[29], en el marco de las reformas judiciales. Casualmente, entre los alumnos m√°s destacados encontramos a Sergio Moro, Juez a cargo del Lava Jato[30].

Con un modelo similar al estadounidense, en Brasil, es el Presidente el que designa al futuro miembro de la Corte, con el posterior aval del Senado. Tras la muerte de uno de los miembros del STF, Teori Zavascki, el Presidente Michel Temer eligi√≥ a Alexandre Moraes como sucesor. Las sospechas con respecto a esta elecci√≥n se deben a que Moraes fue abogado de Eduardo Cunha, tambi√©n de A√®cio Neves, y de una empresa de transportes identificada como parte de una organizaci√≥n criminal en San Pablo. Como Ministro fue acusado de divulgar informaci√≥n privilegiada sobre la Operaci√≥n Lava Jato, anticipando a los medios la prisi√≥n del petista Antonio Palocci ‚Äďy en el marco de un evento de campa√Īa del PSDB[31]. El pliego de Moraes fue aprobado por la Comisi√≥n de Constituci√≥n y Justicia del Senado[32], presidida por Edson Lobao quien, como otros 10 integrantes, est√° siendo investigado en la Operaci√≥n Lava Jato[33]. En medio de amplias sospechas de corrupci√≥n sobre varios de los Ministros del Gobierno, legisladores y del propio Temer ‚Äďcitado 43 veces en las confesiones‚Äď De Moraes ser√° el revisor de Lava Jato en el plenario del STF y podr√° actuar en casos que involucren a los funcionarios ‚Äďcomo los anteriormente mencionados‚Äď que tienen fuero privilegiado[34]. Uno de los principales columnistas de la oficialista revista Veja, titul√≥ su nota del 6 de enero: ‚ÄúTemer puede anunciar el nombre hoy [del sucesor de Zavascki]; que sea Moraes!‚ÄĚ[35].



A mediados de marzo de 2016, Dilma nombr√≥ a Lula Da Silva Ministro de la Casa Civil; sin embargo, el Ministro del STF, Gilmar Mendes anul√≥ el nombramiento argumentando que esa decisi√≥n de la entonces Presidenta ten√≠a como objetivo apartar a Lula de la esfera de influencia del Juez Moro y quedar supeditado √ļnicamente a la autoridad judicial del STF. Esta disposici√≥n se fundament√≥ en un audio que casualmente filtr√≥ Moro a la prensa el mismo d√≠a del nombramiento de Lula[36]. Finalmente Lula no ejerci√≥ como Ministro. Lo llamativo es que la misma situaci√≥n volvi√≥ a plantearse en febrero del 2017. Michel Temer nombr√≥ a Moreira Franco, uno de sus principales aliados pol√≠ticos como Secretario General de la Presidencia, una cartera con rango de ministerio que hab√≠a extinguido Rousseff y que fue reabierta para la ocasi√≥n. El nuevo Secretario est√° citado 34 veces en la confesi√≥n de uno de los delatores de Lava Jato pero ese no fue motivo para que otro miembro del STF, Celso de Mello, impidiera que Moreira Franco alcance el fuero privilegiado como Ministro y quede s√≥lo bajo la √≥rbita del STF. Por supuesto, para la prensa existen amplias diferencias entre los casos de Lula y el del nuevo Secretario de la Presidencia[37].

La persecuci√≥n de Lula para declarar: Sin que sus abogados fueran avisados, pero con la prensa en la puerta de su casa y con una treintena de polic√≠as, Lula fue conducido a un aeropuerto de San Pablo[38]. Da Silva ya se hab√≠a presentado a declarar voluntariamente todas las veces que se lo hab√≠a citado, incluso en Brasilia, donde no reside. Se dedicaron cientos de portadas de diarios y numerosas horas de televisi√≥n a mostrar la imagen de Lula conducido por la Polic√≠a, reforzando la idea de que la corrupci√≥n ‚Äďcomo exclusividad del PT‚Äď estaba siendo abatida por el medi√°tico juez Sergio Moro. Con Cunha no fueron tan medi√°ticos, ni tuvieron tanta celeridad. De hecho su esposa, Claudia Cruz, tambi√©n imputada en Lava Jato por lavado de dinero y evasi√≥n de divisas, tard√≥ cinco meses en declarar ante Moro porque el eficiente juez no encontraba a la imputada en las dos direcciones que ten√≠a registradas[39].

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[1]http://harvardnsj.org/2012/04/offensive-lawfare-and-the-current-conflict/

[2]https://www.lawfareblog.com/about-lawfare-brief-history-term-and-site

[3] P√°sara, Luis (2012) ‚ÄúInternational support for justice reform in Latin America: worthwhile or worthless?‚ÄĚ Latin American Program. Woodrow Wilson Center, Washington DC.

[4]http://globalinvestigationsreview.com/insight/the-investigations-review-of-the-americas-2017/1067464/anti-corruption-enforcement-in-latin-america

[5]http://www.oas.org/JURIDICO/spanish/RepoBM.htm

[6]https://www.wilsoncenter.org/publication/international-support-for-justice-reform-latin-america-worthwhile-or-worthless

[7]http://www.infobae.com/2013/11/02/1520855-las-10-mayores-preocupaciones-los-latinoamericanos/

[8]Vale destacar que rápidamente la prensa descartó otras hipótesis, entre ellas la responsabilidad Israelí-Norteamericana, la culpabilidad de grupos Sirios; la implicación de bandas de narcos aliadas de la policía bonaerense, https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-263984-2015-01-15.html https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-41503-2004-09-25.html.

[9]http://www.vocesenelfenix.com/content/%C2%A1y-luis-d%E2%80%99el%C3%ADa-ten%C3%ADa-raz%C3%B3n%E2%80%A6-el-tri%C3%A1ngulo-argentina-estados-unidos-ir%C3%A1n

[10]http://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/19/actualidad/1421650071_491119.html

[11]http://www.elmundo.es/internacional/2015/05/13/55528222268e3e75328b4572.html

[12]http://www.lanacion.com.ar/1854315-macri-nombro-en-comision-a-dos-juristas-para-completar-la-corte

[13]http://www.perfil.com/politica/otro-decreto-de-macri-para-que-alonso-asuma-en-la-oficina-anticorrupcion-1224-0017.phtml

[14]http://www.telam.com.ar/notas/201612/174822-cristina-fernandez-de-kirchner-causas-hotesur-dolar-futuro-los-sauces-ruta-del-dinero-k.html

[15]http://www.telam.com.ar/notas/201612/174822-cristina-fernandez-de-kirchner-causas-hotesur-dolar-futuro-los-sauces-ruta-del-dinero-k.html

[16]http://www.eldestapeweb.com/el-grupo-macri-tiene-50-sociedades-offshore-n23973

[17]https://www.argentina.gob.ar/noticias/los-estados-unidos-y-argentina-celebran-la-reunion-inaugural-del-dialogo-sobre-ilicitos-0

[18]http://www.clarin.com/politica/panama-papers-uif-encontro-indicios-lavado-macri_0_ryrOsM5ql.html

[19]http://www.eldestapeweb.com/la-importante-omision-la-tapa-clarin-favor-macri-los-panama-papers-n26313

[20]http://bohemia.cu/mundo/2016/06/argentina-la-judicializacion-de-la-politica/

[21]http://www.mundodeportivo.com/futbol/20160405/40907626367/argentino-burzaco-investigado-en-caso-fifa-tambien-en-filtraciones-panama.html

[22]http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/investigacao/historico/por-onde-comecou

[23]http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/veja-diz-que-depoimento-de-youssef-implica-lula-e-dilma-efbnvxtlm0h7wpk0rwfzcgx1q

[24]http://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/11/delegados-da-operacao-lava-jato-atacam-lula-e-dilma-e-denfedem-aecio.html

[25]https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2015/08/25/youssef-e-costa-confirmam-repasses-a-lideres-tucanos.htm

[26]http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2015/08/procurador-janot-denuncia-eduardo-cunha-ao-stf-por-corrupcao.html

[27]http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/eduardo-cunha-informa-que-autorizou-processo-de-impeachment-de-dilma.html

[28]http://www.laizquierdadiario.com/Claves-para-entender-la-Operacion-Lava-Jato-y-el-accionar-de-Sergio-Moro

[29]http://www.celag.org/las-coimas-odebrecht-y-la-justicia-made-in-america/

[30]https://wikileaks.org/plusd/cables/09BRASILIA1282_a.html

[31]http://brasil.elpais.com/brasil/2016/09/28/politica/1475016388_744918.html

[32]http://brasil.elpais.com/brasil/2017/02/21/politica/1487678244_556575.html

[33]http://www.cartacapital.com.br/politica/os-14-atos-para-estancar-a-sangria-da-lava-jato

[34]http://www.pragmatismopolitico.com.br/2017/02/quem-e-alexandre-de-moraes-o-escolhido-de-temer-para-o-stf.html

[35]http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/stf-1-temer-pode-anunciar-nome-hoje-que-seja-moraes/

[36]http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160317_juez_suspende_nominacion_lula_ministro_brasil_roussef

[37]http://veja.abril.com.br/brasil/lula-e-moreira-franco-qual-a-diferenca-entre-as-decisoes-do-stf/

[38]http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/O-que-justifica-a-conducao-coercitiva-de-Lula-/4/35629

[39] http://www.huffpostbrasil.com/2016/08/12/claudia-cruz-intimacao-moro_n_11473836.html

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